Жителя Ангарска задержали полицейские за создание подставных фирм (+ видео)

Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо, а также осуществляющего куплю-продажу платежных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.

Как установили полицейские, в феврале 2022 года 36-летний организатор за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внес сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций.

Кроме того, в январе 2023 года мужчина приобрел у еще одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчетным счетам незаконно образованных фирм.

В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений.

Следователями следственной части СУ Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерный оборот средств платежей) и частью 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица).


ГУ МВД по Иркутской области

Ещё новости о событии:

В Ангарске мужчину задержали за создание подставных фирм для нелегального оборота денег.
11:01 21.02.2024 Weacom.Ru - Иркутск
В Ангарске правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации масштабной схемы по незаконному созданию юридических лиц и использованию платежных карт для незаконного оборота денег.
10:03 21.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
00:20 21.02.2024 LiveAngarsk.Ru - Ангарск
В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений.
23:27 20.02.2024 GazetaHot.Ru - Иркутск
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
23:00 20.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области оказали взаимодействие полицейским при задержании 36-летнего гражданина, который незаконно создавал юридическое лицо и осуществлял куплю-продажу платежных карт,
21:34 20.02.2024 Росгвардия - Иркутск
В Ангарске сотрудники полиции задержали 36-летнего местного жителя за создание подставных фирм.
21:14 20.02.2024 Baikal24.Ru - Иркутск
Злоумышленник занимался куплей-продажей платежных карт для неправомерного оборота денег (ВИДЕО) В Ангарске задержали мужчину за создание подставных фирм Фото:
20:40 20.02.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Сотрудники Управления МВД по Ангарскому городскому округу при взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину, незаконно образовавшего юрлицо, а также занимавшегося куплей-продажей платежных карт,
20:18 20.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
В феврале 2022 года задержанный предложил другому жителю Ангарска зарегистрировать фирму от его имени за определенную плату Елена СИНИЦА Жителя Ангарска задержали за создание подставных фирм Фото:
20:17 20.02.2024 Комсомольская правда - Иркутск

Новости соседних регионов по теме:

Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину,
20:05 20.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину,
19:08 20.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
Фактически бизнесом он не занимался Фото: Прокуратура Саратовской области В Энгельсе Саратовской области 20-летнего местного жителя осудили за незаконное использование документов для создания юрлица и неправомерный об
11:04 20.02.2024 Четвертая Власть - Саратов
Сотрудники ОМОН «Скорпион» управления Росгвардии оказали помощь отделу по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску в ходе проводимых в областной столице оперативно-розыскных мероприятий.
19:08 19.02.2024 Росгвардия - Архангельск
 
По теме
Ведутся работы по откачке воды с проезжей части, вывозу упавших веток и уборке тротуаров В Иркутске устраняют последствия непогоды 29 мая Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.
Разлуке вопреки - Газета Шелеховский вестник В апреле Анне Ивановне Тархановой, труженице тыла и ветерану труда, исполнилось 95 лет.
Газета Шелеховский вестник
«И невозможное возможно…» - Газета Шелеховский вестник В Шелехове прошёл муниципальный этап областной ярмарки-выставки народного творчества инвалидов «И невозможное возможно…».
Газета Шелеховский вестник